Фінмоніторинг і бізнес: чого чекати від нового закону

 

avatar

ПРЕДСТАВНИК ДЕРЖФІНМОНІТОРИНГУ

Спікер вебинару - представник Держфінмоніторингу з практичним досвідом у фінансових розслідуваннях.

 

ПРОГРАМА ПРАКТИКУМУ

11.00-12.00 | Блок 1.



Новий закон по боротьбі з "брудними" грошима. Основні відмінності і аспекти. Нововведення для бізнесу. Як працює фінмоніторинг:

основні завдання та функції державного фінмоніторингу і фінмоніторингу банку:

• збір інформації та її джерела, аналіз інформації

• взаємодія з СПФМ, різними державними, в.т.ч. правоохоронними органами, міжнародними організаціями

• практичні приклади розслідувань (основні схеми)

 

12.00-13.00 | Блок 2.



Що потрібно знати керівнику Служби безпеки про фінансовий моніторинг.

На які аспекти діяльності звертає увагу державний фінмоніторинг і фінмоніторинг банку:

• ризики підприємства (репутаційні)

• ризики використовуваних послуг: підозрілі операції та порогові суми, кейси, відмови в проведенні операцій і обслуговуванні і т.д.

 

Програма практикуму

 

2019WebinarEventPhotoПрактикум відбудеться: 13 травня 2020 року з 11.00 по 13.00

Місце проведення: ONLINE

 

Вартість участі в практикумі (online) - 900грн.
sale new

- 5% для 2-х і більше учасників.

 - 10% - для діючих абонентів ЛІГА:ЗАКОН. 

  Зареєструватись

 

Реєструйтесь онлайн або за телефоном:

tel3 (050) 405-71-17

 

LIGA-ZAKON-PARTNER

Організатор: ТОВ "ЛІГА ЗАКОН"
Запрошує: ПП "ЛІГАСОФТ"
www.ligasoft.com.ua  Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.