webinar-25-03-21

 

TseluykoОЛЬГА ЦЕЛУЙКО - практикуючий консультант із бухобліку, податків і фінансового менеджменту, практик із 20-річним досвідом напосаді CAO, CFO, автор численних публікацій в бухгалтерській пресі, маєпонад 1500 годин публічних виступів, засновник Founder Alexa Consulting.

 

ПРОГРАМА ВЕБІНАРУ

1. Загальні принципи ризик-орієнтованого підходу до перевірки суб’єктів господарювання.

 

2. Оцінка ризиків за критеріями та розробка критеріїв ризику:

• класифікація клієнтів за рівнем ризику та порядок роботи з ними в залежності від рівня ризику;

• критерії ризику: за типом клієнта, місцезнаходженням, виду товарів та послуг та способу їх надання;

• порогові операції: критерії визначення, яких ситуацій стосуються, а яких не стосуються

 
3.Належні перевірки суб’єктів господарювання (правила і практика):

• ідентифікація та верифікація клієнта;

• встановлення кінцевого бенефіціарного власника клієнта;

• встановлення мети і характеру майбутніх ділових відносин або проведення фіноперації;

• проведення на постійній основі моніторингу ділових відносин і фінансових операцій клієнта - чи відповідають вони наявної у СПФМ інформації про клієнта, його діяльності і ризик (в т / ч про походження грошей, пов'язаних з проведенням фіноперації);

• своєчасне оновлення документів, даних та інформації про клієнта.

 
Визначення кінцевого бенефіціарного власника (контролера) (КБВ):

• вирішальній вплив (контроль) на діяльність клієнта. Хто вважаться КБВ. Хто не може бути КБВ. Критерії прямого і непрямого впливу за Законом про фінмоніторинг. Приклади прямого та непрямого впливу;

• контроль над підприємством з точки зору НП(С)БО та МСФЗ. Визначення пов’язаних сторін;

• облікова політика підприємства щодо пов’язаних сторін. Зазначення інформації про пов’язаних сторін у Примітках до фінзвітності;

• пов’язані особи с позиції податкового законодавства в розрізі юросіб і фізосіб. Розрахунок розміру частки у корпоративних правах на прикладах;

• первинна ідентифікація клієнтів з метою фінмоніторингу;

• яких фактів достатньо для підозри в ризикованості операції;

• порядок проведення ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів. Поглиблена перевірка клієнта. Виявлення кінцевого бенефіціарного власника (контролера) (КБВ);

• інформація про КБВ у ЕДРПОУ. Наслідки наявності розбіжностей

 
5. Форма структури власності підприємства (проект від Мінфіну):

• щорічне підтвердження та подання інформації про КБВ: що, кому, куди та в які терміни слід надавати;

• наступне підтвердження інформації про КБВ ( з практичними прикладами);

• додаткові документи до схеми структури власності;

• як подати схему структури власності в електронній формі;

• захист персональних даних про КБВ;

• яка адміністративна відповідальність за неповідомлення про КБВ.

 
6.Порядок виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу (як бачать підприємства органи держконтролю):

• Публічні інформаційні ресурси контролюючих (державних) органів

• Нова Типологія відмивання коштів від НБУ. Розбираємо приклади: використання механізму «зустрічних потоків» та «скруток»; використання механізму незаконного виведення активів за фіктивними зовнішньоекономічними контрактами; використання фізичних осіб у схемах відмивання коштів від податкових злочинів

• відповідальність за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів

 
7. Відповіді на індивідуальні питання учасників

Для отримання ексклюзивної персональної консультації спікера рекомендуємо направити питання завчасно за 3 дні до вебінару на емейл: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

Програма вебінару

 

webinar-images

Вебінар відбудеться:

25 березня 2021 року з 14.00 по 16.00

Місце проведення: ONLINE

СТАНДАРТНА ВАРТІСТЬ:    

1360 грн.

  Отримати рахунок

ЗНИЖКА 50% ДЛЯ АБОНЕНТІВ ЛІГАСОФТ:

680 грн.

  Отримати рахунок

 

Що отримає кожен учасник вебінару:

galochka-14-03-19 персональний посилання з доступом до вебінару

galochka-14-03-19 відповідь від спікера на власне запитання

galochka-14-03-19 електронний конспект від спікера з додатковими матеріалами

galochka-14-03-19 повний відеозапис вебінару

 

ДЗВОНІТЬ ТА РЕЄСТРУЙТЕСЬ!

(050) 405-71-17 

або 

  Реєструйтеся ONLINE

 

visual question

Ми знаємо, що деякі учасники вперше бажають прийняти участь в онлайн-вебінарі і підготували найпопулярніші запитання до нас. Ви запитували - ми відповідаємо!

Як зареєструватись?

Легко - у три кроки:

1) заповнити форму на сайті або зареєструватися за тел: 050 4057117

2) отримати рахунок на емейл і оплатити!

3) в день вебінару отримати лист з доступом (За 30 хвилин до початку заходу. Доступ в 1 клік!)

 
Якщо я не зможу бути на компьютером у назначений час вебінару, що робити?

Не хвилюйтесь, Вам буде надісланий запис вебінару!

 
Як гарантовано отримати відповідь на своє питання від спікера?

Ви можете задати його під час вебінару у чаті, або для 100% впевненості відправити його нам за 3 дні до вебінару на електронну скриньку: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. Всі надіслані запитання ми передаємо спікерам завчасно, щоб іх включили до вебінару.

 
В мене вдома старий компьютер, чи можна переглянути з телефона?

Так, Ви можете перейти за посиланням з телефона та відкрити трансляцію вебінару. При бажанні наш спеціаліст Вам відправить посилання по СМС або у Вайбер. Для перегляду достатньо мобільного інтернету.

 
Якщо я забуду про вебінар - Ви нагадаєте?

Так, звісно! За 1 день до вебінару Ваш персональний менеджер відправить нагадування електронним листом. В день вебінару з ранку нагадає телефонним дзвінком та впевниться що Ви отримали листа з доступом.

 
Чи потрібно встановлювати якесь програмне забезпечення для перегляду вебінару?

Ні, потрібен тільки Інтернет! Вебінар відкриваєтся в 1 клік на посилання, що буде відправлено до початку на Вашу пошту (або СМС чи Вайбер - за бажанням).

 

LIGA-ZAKON-PARTNER

Організатор: Інформаційно-консалтингова компанія "ЛІГАСОФТ"
www.ligasoft.com.ua  Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.